① 股東大會決議應包含哪些內容
1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)。
2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間(召開股東會會議，應當於會議召開15日前通知全體股東)、方式；到會股東情況，股東棄權情況。
3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或其他董事主持的委派書)。
4、會議決議情況：股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東情況。
5、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；
由於一人股東大會的決議並不需要召開相關的股東大會，因為股東只有一人，只需有一人股東批准即可。如果決議案寫出後需要批準的，在批准之後還需要讓股東簽名，再交予工商部門進行相關的備案，備案之後的決議將在公司發生效力。
法律依據:
《中華人民共和國公司法》
第一百零二條 召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當於會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。
_單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權范圍，並有明確議題和具體決議事項。
_股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。
_無記名股票持有人出席股東大會會議的，應當於會議召開五日前至股東大會閉會時將股票交存於公司。
第一百零四條 本法和公司章程規定公司轉讓、受讓重大資產或者對外提供擔保等事項必須經股東大會作出決議的，董事會應當及時召集股東大會會議，由股東大會就上述事項進行表決。
第一百零七條 股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委託書一並保存。
② 「深圳證券交易所創業板公司管理部」發布的公告等文件在什麼地方能查到尤其是往期的
深圳證券交易所 ,你去官方網站就可以找到了..裡面可以輸入 查詢日期 查詢 各種信息.
http://disclosure.szse.cn/m/chinext/drgg.htm
我就復制一段 公告摘要.拋磚引玉.更多資訊 官網查詢..
創業板上市公司信息公告摘要
2010年12月30日
（來源:巨潮資訊網）
一、(300007) 漢威電子：全資子公司獲得高新技術企業證書
漢威電子全資子公司鄭州創威煤安科技有限公司日前收到河南省科學技術廳、河南省
財政廳、河南省國家稅務局、河南省地方稅務局聯合下發的高新技術企業證書，發證日期
：2010年8月25日，有效期為三年。
根據相關規定，創威煤安將享受三年關於高新技術企業的相關優惠政策，按照15%的優
惠稅率徵收企業所得稅。
二、(300007) 漢威電子：取得專利證書
漢威電子及子公司鄭州煒盛電子科技有限公司、鄭州春泉暖通節能設備有限公司於近
日陸續取得國家知識產權局頒發的專利證書，現將具體情況予以公告。
三、(300009) 安科生物：第四屆董事會第三次會議決議
安科生物第四屆董事會第三次會議於2010年12月27日召開，審議通過《安科生物：公
司治理專項活動整改報告的議案》。
四、(300025) 華星創業：2011年1月14日召開2011年第一次臨時股東大會
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式
（三）會議召開時間和日期：
現場會議召開時間：2011年1月14日（星期五）下午14：00
網路投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2011年1月14日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011年1月13日下午15
：00至1月14日下午15：00。
（四）現場會議召開地點：浙江省杭州市西湖區文三路浙江省中小企業科技樓10樓公
司會議室
（五）股權登記日：2011年1月7日（星期五）
（六）審議事項：《關於投資上海鑫眾通信技術有限公司的議案》
五、(300026) 紅日葯業：第四屆董事會第十次會議決議
紅日葯業第四屆董事會第十次會議於2010年12月28日召開，審議並通過《關於天津紅
日葯業股份有限公司控股子公司北京康仁堂葯業有限公司擬以增資的部分超募資金購買擴
產用地及廠房的議案》、《關於按照財政部駐天津專員辦對公司2009年度會計信息質量檢
查結論和處理決定進行財務調整的議案》、《中瑞岳華審字[2010]第06267號<審計報告>》
、《關於為控股子公司北京康仁堂葯業有限公司申請委託貸款的議案》、《關於召開公司
2011年第一次臨時股東大會的議案》。
六、(300026) 紅日葯業：2011年1月14日召開2011年第一次臨時股東大會
1.召集人：公司董事會
2.召開會議時間：2011年1月14日（星期五）上午9點30分
3.會議召開方式：現場表決
4.股權登記日：2011年1月7日
5.會議地點：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西公司報告廳
6.審議事項：《關於天津紅日葯業股份有限公司控股子公司北京康仁堂葯業有限公司
擬以增資的部分超募資金購買擴產用地及廠房的議案》、《關於按照財政部駐天津專員辦
對公司2009年度會計信息質量檢查結論和處理決定進行財務調整的議案》、《中瑞岳華審
字[2010]第06267號<審計報告>》。
七、(300027) 華誼兄弟：董事會換屆選舉並徵集候選人
華誼兄弟第一屆董事會任期將於2011年1月21日屆滿。為了順利完成本次董事會的換屆
選舉，公司董事會依據相關規定，將第二屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆
選舉的程序、董事候選人任職資格等事項予以公告。
八、(300044) 賽為智能：董事會決議
賽為智能第一屆董事會第二十四次會議於2010年12月29日召開，審議並通過關於收購
增資成都中兢偉奇科技有限責任公司的議案、關於設立上海分公司的議案、關於制訂子公
司管理制度的議案。
九、(300048) 合康變頻：第一屆董事會第十九次會議決議
合康變頻第一屆董事會第十九次會議於2010年12月28日召開，審議通過《關於公司首
期股權激勵計劃人員調整的議案》。
十、(300050) 世紀鼎利：2010年第五次臨時股東大會決議
世紀鼎利2010年第五次臨時股東大會於2010年12月29日召開，審議通過《關於修改<公
司章程>的議案》。
十一、(300071) 華誼嘉信：2011年1月14日召開2011年第一次臨時股東大會
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：
現場會議召開日期和時間：2011年1月14日（星期五）14：00。
網路投票時間：2011年1月13日-2011年1月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統
進行網路投票的時間為2011年1月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易
所互聯網系統投票的具體時間為2011年1月13日15：00至2011年1月14日15：00的任意時間。
3、召開方式：本次會議採取現場與網路相結合的投票方式
4、股權登記日：2011年1月7日
5、現場會議召開地點：北京豐台區東鐵匠營橫一條8號江西大廈
6、審議事項：《關於線下營銷業務全國網路體系建設項目的實施和調整》的議案、《
關於以募集資金對全資子公司增資或新設子公司》的議案、《北京華誼嘉信整合營銷顧問
股份有限公司董事會議事規則》的議案、《北京華誼嘉信整合營銷顧問股份有限公司公司
章程》的議案等。
十二、(300071) 華誼嘉信：第一屆董事會第十二次會議決議
華誼嘉信第一屆董事會第十二次會議於2010年12月29日召開，審議通過了《關於線下
營銷業務全國網路體系建設項目的實施和調整》的議案、《關於北京運營中心擴展項目運
營資金投入實施和調整》的議案、《關於以募集資金對全資子公司增資或新設子公司》的
議案、《關於在子公司設立募集資金專用賬戶》的議案、《關於召開公司2011年第一次臨
時股東大會的議案》等議案。
十三、(300087) 荃銀高科：關於「兩優6326」雜交水稻品種相關事宜的公告
2010年11月25日，荃銀高科第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關於投資設立安
徽荃銀欣隆種業有限公司的議案》，公司決定使用超募資金1530萬元與合肥新強種業科技
有限公司的三位自然人股東或股東授權代表葉傳青先生、黃維宇先生和宋楊女士合作，在
安徽省合肥市設立注冊資本3000萬元的安徽荃銀欣隆種業有限公司。
根據《合資經營協議書》約定，合作方承諾將其直接控制的合肥新強擁有的兩系雜交
水稻品種「兩優 6326」、「新強8號」、「強兩優二號」和「雜交玉米安隆4號」等的品種
權在合資公司成立後轉讓給合資公司。但是，由於雜交水稻品種「兩優6326」在合資公司
擬設立時正涉及司法訴訟，因此雙方約定：在合資公司取得經營許可證後，合肥新強將其
擁有的「兩優6326」品種先獨家授權給合資公司開發，待「兩優6326」解除司法訴訟後再
將其品種權轉讓給合資公司。
「兩優6326」所涉及的司法訴訟，經安徽省合肥市中級人民法院主持調解，現各方已
達成和解。至此，「兩優6326」雜交水稻品種已解除全部司法訴訟。根據《安徽省合肥市
中級人民法院民事調解書》，「兩優6326」雜交水稻品種權屬於合肥新強所有；除合資公
司生產經營「兩優6326」雜交水稻品種外，德農正成種業有限公司及德農正成種業有限公
司安徽分公司可以在2011年12月31日前生產「兩優6326」雜交水稻品種，德農正成種業有
限公司及德農正成種業有限公司安徽分公司可以在2013年6月銷售「兩優6326」雜交水稻品
種。
上述客觀情況的改變，一方面消除了合資公司經營「兩優6326」雜交水稻品種可能存
在的糾紛；另一方面，合資公司合作方對合資公司之前的承諾將作相應調整，今後近三年
的時間里，「兩優6326」雜交水稻品種將有兩個合法的經營主體。
十四、(300101) 國騰電子：2010年第四次臨時股東大會決議
國騰電子2010年第四次臨時股東大會於2010年12月29日召開，審議通過《關於修訂〈
公司章程〉的議案》。
十五、(300102) 乾照光電：收到政府補貼
乾照光電根據廈門市火炬高技術產業開發區管理委員會關於高新技術企業財政扶持的
有關政策，收到財政扶持專項資金580.64萬元人民幣。
根據《廈門火炬高新區管理委員會關於下達2009年度第二批高新技術企業財政扶持的
通知》(廈高財【2010】08號)，公司於2010年12月24日收到廈門火炬高新技術產業開發區
管理委員會計劃財政局撥付的一次性補貼款580.64萬元人民幣。
上述補貼款580.64萬元人民幣全部進入公司當期營業外收入，該項補貼款扣除企業所
得稅後的凈額為493.544萬元，約占公司2009年經審計凈利潤的5.87%，將對公司2010年度
利潤產生一定影響。
十六、(300114) 中航電測：2011年1月19日召開2011年第一次臨時股東大會
（一）召集人：公司董事會
（二）時間：2011年1月19日（星期三）上午9:00，預計會期半天
（三）召開地點：陝西省漢中市紅葉大酒店
（四）召開方式：現場會議，書面記名投票表決
（五）股權登記日：2011年1月12日
（六）會議審議事項：《關於修改公司章程的議案》
十七、(300124) 匯川技術：第一屆董事會第十三次會議決議
匯川技術第一屆董事會第十三次會議於2010年12月26日召開，審議通過了《關於向控
股子公司蘇州匯川技術有限公司增資的議案》、《關於控股子公司蘇州匯川技術有限公司
擬購買土地資產的議案》、《關於加強上市公司治理專項活動的自查事項報告、自查報告
和整改計劃的議案》、《關於防止資金佔用長效機制建立和落實情況的自查報告》、《關
於召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》。
十八、(300124) 匯川技術：2011年1月18日召開2011年第一次臨時股東大會
1、會議召集人：公司董事會
2、會議日期和時間：2011年1月18日(星期二)上午10:00開始
3、會議召開方式：採取現場投票方式。
4、股權登記日：2011年1月11日
5、會議地點：深圳市寶安區寶城70區留仙二路鴻威工業區C棟三樓公司會議室
6、審議事項：《關於向控股子公司蘇州匯川技術有限公司增資的議案》。
十九、(300155) 安居寶：首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果
中簽結果如下：
末尾位數 中簽號碼
末「二」位數：14
末「三」位數：637 137 196
末「四」位數：8303 0303 2303 4303 6303 9786 4786
末「五」位數：65394 85394 05394 25394 45394 06773 56773
末「六」位數：084805 584805
凡參與網上定價發行申購廣東安居寶數碼科技股份有限公司股票的投資者持有的申購
配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。
二十、(300156) 天立環保：首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果
中簽結果如下：
末尾位數 中簽號碼
末「2」位數：38
末「4」位數：3399
末「5」位數：02445、52445
末「6」位數：278359、478359、678359、878359、078359、029069
凡參與網上定價發行申購天立環保工程股份有限公司首次公開發行股票的投資者持有
的申購配號尾數與上述號碼相同的，均為中簽號碼。
二十一、(300157) 恆泰艾普：首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果
中簽結果如下：
末「2」位數：97
末「3」位數：632 832 032 232 432 373 873
末「5」位數：73954 93954 13954 33954 53954 78945 03945 28945 53945
末「6」位數：853102 053102 253102 453102 653102
末「7」位數：1339558
凡參與網上定價發行申購恆泰艾普石油天然氣技術服務股份有限公司首次公開發行A股
的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，均為中簽號碼。
二十二、(300158) 振東制葯：首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果
中簽結果如下：
末「2」位數：88
末「4」位數：5730 7730 9730 1730 3730 6099 8599 1099 3599
末「5」位數：49678 74678 99678 24678
末「6」位數：001911 501911 392238
末「7」位數：3827539 5096464 4454967 2506217
凡參與網上定價發行申購山西振東制葯股份有限公司首次公開發行A股的投資者持有的
申購配號尾數與上述號碼相同的，均為中簽號碼。
二十三、(300159) 新研股份：首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果
中簽結果如下：
末尾位數 中簽號碼
末「2」位數：47
末「3」位數：167 667
末「4」位數：7084 8334 9584 0834 2084 3334 4584 5834
末「5」位數：94377 44377 45416
末「6」位數：713727 913727 113727 313727 513727
末「7」位數：0891085
凡參與網上定價發行申購新疆機械研究院股份有限公司首次公開發行股票的投資者持
有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。
二十四、(300160) 秀強股份：12月31日舉行首次公開發行股票並在創業板上市網上路演
1、路演時間：2010年12月31日上午9:00-12:00；
2、路演網站：全景網（http://www.p5w.net）；
3、參加人員：發行人管理層主要成員，保薦人（主承銷商）相關人員。
二十五、(300161) 華中數控：12月31日舉行首次公開發行股票並在創業板上市網上路演
1、網上路演時間：2010年12月31日(周五)9:00－12:00；
2、網上路演網址：全景網（網址：http://www.p5w.net）；
3、參加人員：發行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關人員。
二十六、(300162) 雷曼光電：12月31日舉行首次公開發行股票並在創業板上市網上路演
1、路演時間：2010年12月31日(周五)下午14:00-17:00
2、路演網站：全景網（網址：http://rsc.p5w.net）
3、參加人員：發行人管理層主要成員、保薦機構（主承銷商）相關人員。
二十七、(300163) 先鋒新材：12月31日舉行首次公開發行股票並在創業板上市網上路演
1、網上路演時間：2010年12月31日9:00～12:00；
2、網上路演網址：全景網http://rsc.p5w.net；
3、參加人員：發行人管理層主要成員和保薦機構（主承銷商）相關人員。
二十八、(300164) 通源石油：12月31日舉行首次公開發行股票並在創業板上市網上路演
1、路演時間：2010年12月31日（周五）14:00－17:00；
2、路演網站：全景網http://rsc.p5w.net；
3、參加人員：西安通源石油科技股份有限公司管理層主要成員、保薦機構（主承銷商
）平安證券有限責任公司相關人員。
二十九、（300052）中青寶 召開股東大會
三十、 （300116）堅瑞消防 召開股東大會
三十一、深圳證券交易所創業板2010年12月30日停復牌公告
序號 證券代碼 證券簡稱 停復牌時間 期限 停牌原因
01、（300052）中青寶 2010年12月30日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2010年12月31日 開市起復牌
02、（300116）堅瑞消防 2010年12月30日 開市起停牌 1天 召開股東大會
2010年12月31日 開市起復牌
③ 新三板股東大會決議公告披露時間如何確定的最新相關信息
給您一個案例參考。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1．會議召開時間：2016年04月18日
2．會議召開地點：公司會議室
3．會議召開方式：現場
4．會議召集人：董事會
5．會議主持人：禹浪
6．召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共26名，持有表決權的股份22,061,000股,占公司股份總數的65.46%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關於公司2015年年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（二）審議通過《關於公司2015年年度監事會工作報告的議案》
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（三）審議通過《關於公司2015年年度報告及摘要的議案》
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（四）審議通過《關於公司2015年年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（五）審議通過《關於公司2016年年度財務預算報告的議案》
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（六）審議通過《關於公司2015年年度資本公積金轉增股本的議案》
議案內容：公司擬以2015年12月31日的股本3,369.9萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增股本10股，轉增完成後，公司總股本變為6739.8萬股。
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（七）審議通過《關於修改公司章程的議案》
議案內容：
1、將《公司章程》的第五條「公司注冊資本為人民幣3,369.9萬元」修改為「公司注冊資本為人民幣6,739.8萬元」。
2、將《公司章程》的第十七條「公司股份總數為3,369.9萬股，均為普通股，每股面值壹元」修改為「公司股份總數為6,739.8萬股，均為普通股，每股面值壹元」。
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（八）審議通過《關於授權董事會全權辦理公司本次資本公積金轉增股本相關事宜的議案》
議案內容：股東大會通過資本公積金轉增股本的議案後，董事會將在股東大會結束後的2個月內實施具體方案。
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（九）審議通過《關於對河南約克動漫影視股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告的議案》
議案內容：請參見公司2016年3月24日披露的公告《關於對河南約克動漫影視股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告的議案》。
表決結果：同意股份數8,641,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：股東宋定中（公司控股股東、實際控制人）、宋剛（實際控制人）迴避表決本議案。
（十）審議通過《關於公司變更行業分類的議案》
議案內容：公司目前屬於軟體和信息技術服務業，2015年年度財務報表顯示公司動漫類收入占營業收入比例超過50%，符合公司向廣播、電視、電影和影視錄音製作業行業轉變的條件。
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。
迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
三、律師見證情況
律師事務所：北京市中銀律師事務所
律師姓名：王曉松、吳則濤
結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、法規及相關規范性文件的規定，本次股東大會召集人和出席會議人員的資格及本次股東大會的議案、表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）《河南約克動漫影視股份有限公司2015年年度股東大會決議》；
（二）北京市中銀律師事務所關於河南約克動漫影視股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
河南約克動漫影視股份有限公司
董事會
2016年4月18日